O governo Biden está pedindo aos bancos internacionais que não ajudem a Rússia a fugir das sanções, alertando que as empresas correm o risco de perder o acesso ao mercado nos Estados Unidos e na Europa se apoiarem empresas russas ou oligarcas que enfrentam restrições financeiras como resultado da guerra na Ucrânia.
O alerta de um alto funcionário do Tesouro destaca os esforços dos EUA para pressionar a economia russa por meio do poder financeiro dos EUA e ressalta a opinião pública de que o governo Biden está aproveitando sua capacidade de impor sanções ao tentar isolar a Rússia da economia global.
Em reuniões privadas na sexta-feira com representantes de bancos internacionais em Nova York, Adewal Adeemo, vice-secretário do Tesouro, destacou as consequências de ajudar os russos a contornar as sanções. Ele observou a “disposição de suporte material” que determina que, mesmo que uma instituição financeira esteja sediada em um país que não impôs sanções à Rússia, a empresa ainda pode enfrentar as consequências de violar as restrições dos EUA ou da Europa, incluindo o abandono dessas restrições financeiras. . sistemas.
“Se você fornecer apoio material a um indivíduo ou entidade sancionada, podemos estender nosso regime de sanções para você e usar nossas ferramentas para processá-lo também”, disse Adeemo em entrevista na sexta-feira. “Quero deixar isso bem claro para essas instituições sediadas e outros países que podem não ter tomado medidas de sanções: que os Estados Unidos e nossos aliados e nossos parceiros estão dispostos a agir se fizerem coisas que violem nossas sanções”.
O governo Biden impôs amplas restrições às instituições financeiras russas, à oligarquia e ao seu banco central. coordenou com aliados na Europa e na Ásia para eliminar a evasão de sanções; Um aviso direto aos bancos estrangeiros fazia parte desse esforço.
O encontro contou com a presença de instituições financeiras da China, Brasil, Irlanda, Japão e Canadá, e foi organizado pelo Institute of International Bankers.
Ademo disse que os bancos americanos querem evitar violar as sanções dos EUA, mas que indivíduos e empresas russas estão procurando criar fundos fiduciários e usar proxies como alternativa. Ele também indicou empresas que podem fornecer apoio a oligarcas sancionados que tentam mover seus iates para diferentes portos para evitar serem apreendidos.
A maioria das jurisdições cumpre as sanções, mas algumas, como os Emirados Árabes Unidos, continuaram a fornecer um refúgio seguro para os ativos russos. o Iates de muitos oligarcas russos Ancorado em Dubai.
“Você viu vários iates russos saindo dos portos, e são países que estenderam suas sanções a países que ainda não o fizeram”, disse Adeemo. “Queremos deixar claro para as pessoas que, se você é uma instituição financeira e tem uma empresa que é cliente que fornece suporte material a um desses iates, você, essa empresa, pode estar sujeita ao nosso fornecimento de material. Apoio, suporte.”
Referindo-se à sua carta aos bancos estrangeiros, ele acrescentou: “Você precisa ter certeza de que não está apenas monitorando os fluxos em sua instituição financeira, mas também precisa ajudar lembrando às empresas que apoia que elas , também, não quer que eles forneçam apoio material aos oligarcas russos ou às empresas russas também.
Bancos e instituições financeiras em todo o mundo estão lutando para se manter em conformidade com as novas ondas de sanções contra a Rússia.
O Citigroup, o maior banco dos EUA na Rússia, com cerca de 3.000 funcionários lá, está em “diálogo ativo” para vender seus negócios de consumo e para os bancos comerciais russos, Jane Fraser, sua CEO, diga a Bloomberg Este mês.
O Citigroup reduziu sua exposição na Rússia para US$ 7,9 bilhões em março, abaixo dos US$ 9,8 bilhões do final do ano passado. De acordo com o depósito. “Armar os serviços financeiros é um negócio muito, muito grande” A Sra. Fraser disse Na conferência deste mês. Ela disse que espera que os fluxos globais de capital se fragmentem à medida que os países desenvolvem novos sistemas financeiros para evitar a dependência excessiva de empresas ocidentais.
Bancos estrangeiros com operações nos EUA podem se ver presos entre demandas conflitantes. Em alguns casos, as sanções dos EUA os forçaram a cortar clientes antigos. Aqueles que resistiram aprenderam a seriedade com que as autoridades levavam para rastrear os infratores e impor pesadas multas a eles.
Em 2019, por exemplo, o Banco Britânico Standard Chartered pagou US$ 1,1 bilhão Resolver casos trazidos pelo Departamento de Justiça de Nova York, Supervisão Bancária e do Tesouro de Nova York e promotores sobre transações feitas a Cuba, Síria, Irã e Sudão em violação às sanções dos EUA. Dois anos antes, o Deutsche Bank pagou US$ 630 milhões após ser preso Ajudando investidores russos a roubar US$ 10 bilhões nos centros financeiros ocidentais. Os gigantes internacionais HSBC e BNP Paribas também pagaram bilhões de dólares nos últimos 10 anos para resolver casos de violações de sanções.
Porque é Nguyen Contribuir para a elaboração de relatórios.
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