Sam Bankman Fried é acusado de suborno estrangeiro

Promotores federais acrescentaram uma acusação de suborno estrangeiro à crescente lista de crimes já pendentes contra o fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, de acordo com uma nova acusação apresentada no tribunal federal de Manhattan na terça-feira.

Em 2021, disseram os promotores federais, Bankman-Fried ordenou que aqueles que trabalhavam para ele pagassem um suborno de US$ 40 milhões a uma ou mais autoridades chinesas para ajudar a descongelar contas de negociação mantidas pela Alameda Research, empresa irmã da FTX, que possui cerca de US$ 1 bilhão. em criptomoeda. .

O documento disse que o dinheiro do suborno foi pago a autoridades chinesas em criptomoeda. A acusação disse que os esforços para pagar uma compensação a autoridades chinesas não identificadas foram bem-sucedidos em contas comerciais descongeladas.

A acusação de suborno foi feita sob a Lei de Práticas de Negócios Corruptos no Exterior, uma lei federal que as autoridades usam para processar grandes corporações por pagar subornos para operar em outros países.

Com a acusação de suborno estrangeiro, os promotores federais acusaram Bankman-Fried de 13 acusações criminais, incluindo fraude de valores mobiliários, lavagem de dinheiro e violações de financiamento de campanha. As crescentes acusações contra Bankman-Fried, 31, não apenas acrescentam anos à possível pena de prisão que ele enfrentará se for condenado, mas também podem aumentar a pressão sobre ele para se declarar culpado.

O porta-voz de Bankman, Fred, não fez comentários imediatos sobre a nova acusação. O Sr. Bankman-Fried foi libertado sob fiança, mas está confinado na casa de seus pais em Palo Alto, Califórnia.

Os promotores federais de Manhattan apresentaram seu primeiro conjunto de acusações criminais contra Bankman-Fried em dezembro, um mês depois que a principal exchange de criptomoedas entrou em colapso e faliu. A maior acusação que o Sr. Bankman Fried enfrenta é que ele desviou bilhões de dólares em depósitos de clientes para seu uso pessoal e para compensar as enormes perdas da Alameda.

A acusação apresentada pelos promotores disse que o dinheiro do suborno foi pago para descongelar contas de negociação mantidas pela Alameda.

No início de 2021, disseram as autoridades, as autoridades chinesas congelaram os fundos dessas contas, que eram mantidas em duas das maiores exchanges de criptomoedas da China. As contas foram congeladas em conexão com uma investigação sobre um dos parceiros de negócios da Alameda.

Os promotores disseram que Bankman-Fried elaborou um plano para pagar os subornos, depois que outros esforços para descongelar os fundos falharam, incluindo a contratação de advogados para pressionar as autoridades chinesas e a criação de contas fraudulentas na tentativa de enganar as autoridades chinesas.

O dinheiro da propina, segundo procuradores federais, foi pago em pelo menos duas partes, sendo a primeira em novembro de 2021.

A acusação afirmou que depois que o banqueiro Fred recebeu a confirmação de que as contas foram descongeladas, o restante do dinheiro do suborno foi pago. Os fundos descongelados foram então usados ​​para alimentar o comércio adicional na Alameda.

A folha de acusação não identifica os funcionários ou funcionários chineses que ajudaram o Sr. Bankman-Fried a pagar o suborno. Mas ela disse que pelo menos um funcionário da Alameda está nos Estados Unidos.

A Alameda, que o Sr. Bankman Fried cofundou em 2017, era originalmente baseada em Berkeley, Califórnia, mas logo se mudou para Hong Kong e continuou a operar de lá até o colapso da FTX em novembro.

As autoridades disseram que Bankman-Fried e seus principais assessores esconderam de clientes, investidores e credores alguns detalhes do relacionamento próximo da Alameda com a FTX. Em particular, eles não divulgaram que a Alameda estava explorando os fundos dos clientes à vontade para realizar negócios e reparar quaisquer perdas sofridas.

Até agora, três ex-executivos que trabalharam de perto com Bankman Fried se declararam culpados e estão cooperando com as autoridades. Entre eles estava Caroline Ellison, que era uma líder em Alameda.