Exclusivo: Um alto funcionário do Tesouro dos EUA adverte os Emirados Árabes Unidos e a Turquia contra a evasão de sanções

WASHINGTON (Reuters) – O principal funcionário de sanções do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos em viagem à Turquia e ao Oriente Médio na próxima semana alertará países e empresas de que eles podem perder o acesso aos mercados norte-americanos se fizerem negócios com entidades sujeitas a restrições dos EUA, como Washington. Suprimindo as tentativas russas de fugir das sanções impostas por causa de sua guerra na Ucrânia.

Brian Nelson, subsecretário de Terrorismo e Inteligência Financeira, viajará para Omã, Emirados Árabes Unidos e Turquia de 29 de janeiro a 3 de fevereiro e se reunirá com funcionários do governo, empresas e instituições financeiras para enfatizar que Washington continuará a aplicar a lei vigorosamente . Um porta-voz do Tesouro disse à Reuters que suas sanções.

“Indivíduos e organizações que operam em jurisdições permissivas correm o risco de perder o acesso aos mercados dos EUA devido a negociações com entidades sancionadas ou falha em conduzir a devida diligência apropriada”, disse o porta-voz.

Enquanto estiver na região, Nelson discutirá os esforços do Departamento do Tesouro para suprimir os esforços da Rússia para evitar sanções e controles de exportação sobre sua guerra brutal contra a Ucrânia, a atividade desestabilizadora do Irã na região, o financiamento ilícito que ameaça minar o crescimento econômico e o investimento estrangeiro.

A visita marca a última visita de um alto funcionário do Tesouro à Turquia para discutir sanções, após uma série de advertências no ano passado por funcionários do Tesouro e do Comércio, enquanto Washington aumentava a pressão sobre Ancara para garantir que as restrições dos EUA fossem aplicadas à Rússia.

relacionamentos tensos

A viagem de Nelson coincide com um período de relações tensas entre os Estados Unidos e a Turquia, já que os dois aliados da OTAN se desentenderam em uma série de questões.

Recentemente, a recusa da Turquia em dar luz verde às ofertas da Suécia e da Finlândia preocupou Washington, enquanto Ancara está frustrada com o fato de seu pedido de caças F-16 estar cada vez mais vinculado à possibilidade de os dois países do norte se juntarem à aliança.

Nelson visitará Ancara, capital da Turquia, e o centro financeiro de Istambul nos dias 2 e 3 de fevereiro. O porta-voz disse que alertaria empresas e bancos para que evitem transações relacionadas a possíveis transferências de tecnologia de uso duplo, que podem eventualmente ser usadas pelos militares russos.

Itens de dupla utilização podem ter aplicações comerciais e militares.

Washington e seus aliados impuseram várias rodadas de sanções a Moscou desde a invasão, que deixou milhares de mortos e feridos e reduziu cidades ucranianas a escombros.

A Turquia condenou a invasão russa e enviou drones armados para a Ucrânia. Ao mesmo tempo, opõe-se às sanções ocidentais contra a Rússia e mantém relações estreitas com Moscou e Kiev, seus vizinhos do Mar Negro.

Também impulsionou o comércio e o turismo com a Rússia. Algumas empresas turcas compraram ou procuraram comprar ativos russos de parceiros ocidentais que se retiraram devido a sanções, enquanto outras detêm grandes ativos no país.

Mas Ancara prometeu não contornar as sanções internacionais na Turquia.

Washington também está preocupado em escapar das sanções dos EUA ao Irã.

No mês passado, os Estados Unidos impuseram sanções ao proeminente empresário turco Sitke Ayan e sua rede de empresas, acusando-o de atuar como facilitador da venda de petróleo e lavagem de dinheiro em nome da Guarda Revolucionária Iraniana.

Enquanto estiver nos Emirados Árabes Unidos, disse o porta-voz, Nelson notaria “pouco cumprimento das sanções” no país.

Washington impôs uma série de sanções a empresas sediadas nos Emirados Árabes Unidos por fugirem das sanções relacionadas ao Irã e, na quinta-feira, designou uma companhia aérea sediada nos Emirados por seu apoio à empresa mercenária russa Wagner Group, que está lutando na Ucrânia.

(Esta história foi corrigida para mudar o título para Emirados Árabes Unidos e Turquia, não Oriente Médio; acrescenta a Turquia no parágrafo 1)

(Cobertura) Por Daphne Psalidakis e Humeyra Pamuk Edição por Don Dorphy e Leslie Adler

Nossos padrões: Princípios de confiança da Thomson Reuters.