Bankman-Fried, o acusado fundador da FTX, está instando o tribunal a retirar as acusações

NOVA YORK (Reuters) – Sam Bankman Fried, que há muito nega o roubo de clientes de sua exchange de criptomoedas, disse que os promotores o acusaram de pressa “alarmante” e pediram a um juiz dos Estados Unidos que rejeitasse 10 das 13 acusações criminais contra ele.

Em uma ação movida no tribunal federal de Manhattan, os advogados de Bankman-Fried disseram que a agora falida FTX não foi a única empresa de criptomoedas a quebrar durante a grande queda do mercado de 2022, e que os queixosos acusaram apressadamente seu cliente de “correr para o julgamento”.

“Em vez de esperar pelos processos civis e regulatórios tradicionais que seguem seu curso normal para remediar a situação, o governo, entrando com os dois pés, procurou indevidamente transformar esses casos civis e regulatórios em crimes federais”, escreveram seus advogados.

Bankman-Fried, o ex-bilionário de 31 anos, fez sua descoberta em bitcoin e outros ativos digitais para acumular um patrimônio líquido estimado em US$ 26 bilhões e se tornou um influente doador político e filantrópico antes do anúncio da FTX em novembro.

Ele se declarou inocente de fraude e conspiração.

A bolsa entrou em colapso após uma enxurrada de retiradas de clientes após relatos de que ela havia misturado ativos com a Alameda Research, o fundo de hedge focado em criptomoedas do Bankman-Fried.

Promotores federais em Manhattan disseram que Bankman-Fried enganou investidores e credores da FTX, roubando bilhões de dólares em dinheiro de clientes para cobrir perdas na Alameda, comprar imóveis e fazer contribuições políticas por meio de um esquema ilegal de doadores. Eles também o acusaram de subornar autoridades chinesas.

Antes do julgamento, marcado para 2 de outubro, seus advogados pediram ao juiz distrital Lewis Kaplan que ordenasse aos queixosos que entregassem quaisquer documentos em posse da FTX que pudessem ajudar na defesa, argumentando que os queixosos estavam apenas pedindo informações à empresa para ajudar seu caso. .

“Os devedores do FTX trabalharam tão extensivamente com o governo e estão tão envolvidos na investigação, análise e estratégia do caso do governo que deveriam ser considerados parte da ‘equipe de acusação'”, escreveram seus advogados.

Representantes da atual liderança da FTX não responderam imediatamente a um pedido de comentário. Um porta-voz do Ministério Público dos EUA em Manhattan se recusou a comentar.

Os demandantes têm até 29 de maio para responder à moção para demitir Bankman-Fried, e Kaplan ouvirá os argumentos em 15 de junho.

extradição

O Bankman-Fried reconheceu que a FTX tem uma gestão de risco inadequada, mas nega o roubo de fundos e procurou se distanciar das operações diárias da FTX.

Três confidentes em um ponto – a ex-co-CEO da Alameda Caroline Ellison, o ex-chefe de tecnologia da FTX Gary Wang e o ex-diretor de engenharia da FTX Nishad Singh – se declararam culpados e concordaram em cooperar com os promotores.

Em sua condenação, Singh admitiu que fez doações políticas em seu nome que foram financiadas em parte com remessas da Alameda.

Mas os advogados de Bankman-Fried disseram na segunda-feira que as doações feitas por Singh, que são chamadas de CC-1 nos documentos de acusação apresentados pelos demandantes contra seu cliente, não violavam de fato as leis eleitorais.

“As alegações de financiamento de campanha revelam, mais uma vez, as consequências da pressa do governo em indiciar o senhor Bankman-Fried”, escreveram seus advogados.

Bankman-Fried está praticamente confinado à casa de seus pais desde sua prisão em dezembro nas Bahamas, onde mora e onde a FTX está localizada. Ele foi extraditado para os Estados Unidos uma semana após sua prisão.

Seus pais, que moram em Palo Alto, Califórnia, são professores de direito de Stanford e assinaram uma fiança de US$ 250 milhões.

Em seus documentos judiciais na segunda-feira, seus advogados disseram que a acusação de financiamento de campanha deveria ser retirada porque não foi incluída na nota de rendição assinada pelo secretário de Estado das Bahamas antes da extradição de Bankman-Fried, e que outras acusações, incluindo uma acusação de suborno, foram indevidamente trazido após sua extradição.

(Reportagem de Luke Cohen) em Nova York

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