O proeminente desenvolvedor da cidade de Nova York, Nir Meir, foi pego em um enorme esquema de fraude de US$ 86 milhões ao longo dos anos: promotores

metrô

por Kyle Schnitzer E Emily Crane

Uma ex-figura importante de uma outrora proeminente incorporadora da Big Apple e uma série de outros executivos do setor imobiliário foram indiciados na quarta-feira por roubar mais de US$ 86 milhões em um esquema de fraude que durou anos, disseram os promotores de Manhattan.

Nir Meir, 49 anos, e o já fechado HFZ Capital Group, para o qual trabalhou anteriormente, são acusados ​​de desviar milhões de dólares de investidores, subcontratados e da cidade de Nova York durante seus cinco anos na empresa. De acordo com a acusação.

Dois outros ex-funcionários da HFZ e três executivos de construção da Omnibuild também foram indiciados por várias acusações de roubo, conspiração, falsificação de registros comerciais, fraude fiscal e lavagem de dinheiro em uma ampla investigação criminal.

O caso centra-se em grande parte no desenvolvimento de um projeto residencial de luxo em Manhattan chamado “XI”, alegam os promotores.

A HFZ – fundada por Zell Feldman em 2005 – contratou a Omnibuild em 2015 para construir duas torres comerciais e residenciais de uso misto ao longo do High Line em Chelsea, de acordo com a acusação. Feldman não foi acusado neste caso.

Os promotores alegam que Meir direcionou fundos do projeto, totalizando mais de US$ 253 milhões em quatro anos, para serem transferidos para várias LLCs controladas pela HFZ – embora os ativos fiduciários fossem legalmente obrigados a serem usados ​​para o desenvolvimento.

Em vez disso, os activos foram alegadamente transferidos para cobrir défices financeiros em projectos não relacionados com a HFZ e, por vezes, para contas pessoais controladas por executivos da HFZ, resultando num défice de mais de 37 milhões de dólares devido à Omnibuild e aos seus subcontratados, como alega a acusação.

Na tentativa de cobrir a falta de dinheiro e esconder o verdadeiro custo da obra, os promotores alegam que Meir conspirou com executivos da Omnibuild – John Mingione, 54; Roy Galifi, 62; e Kevin Stewart, 48 – e seus colegas da HFZ, Anthony Marrone, 64; e Luis della Perrotta, 69, para inflacionar as contas mensais.

Depois que as dificuldades financeiras da HFZ vieram à tona devido a uma série de ações judiciais e os investidores começaram a fazer perguntas sobre os registros financeiros da empresa, Meir supostamente instruiu o contador da HFZ a falsificar extratos bancários para refletir milhões de dólares em fundos de investidores.

Uma declaração foi supostamente falsificada para fazer parecer que a conta continha mais de US$ 24,6 milhões em fundos, quando continha apenas US$ 814, de acordo com os promotores.

O Projeto XI finalmente entrou em execução hipotecária em 2021, após o colapso financeiro do HFZ em meio a uma série de ações judiciais de investidores e outras execuções hipotecárias.

“Essas acusações retratam alegações de fraude imobiliária generalizada liderada principalmente por um homem: Nir Meir”, disse o promotor distrital de Manhattan, Bragg.

“No total, alegamos que as conspirações desses réus resultaram no recebimento de um total de US$ 86 milhões roubados de investidores, empreiteiros e da cidade de Nova York. O escritório de extorsão do meu escritório concentra-se extensivamente em fraudes nos setores de construção e imobiliário e continuará para erradicar as pessoas que enganam os investidores e corrompem o mercado.”

Meir, que foi preso em Miami Beach, Flórida, na noite de segunda-feira, agora está sendo extraditado para Nova York.

Todos os três executivos da Omnibuild, assim como a empresa, se declararam inocentes das acusações durante o julgamento na quarta-feira.

“As evidências mostrarão que a HFZ roubou da Omnibuild, assim como de muitas outras empresas. Mantemos totalmente a nossa inocência e esperamos continuar a trabalhar com a promotoria para alcançar este resultado o mais rápido possível”, disse um porta-voz da empresa.

A HFZ e um dos seus executivos, Marrone, também se declararam inocentes. O co-réu de HFZ, Della Perrotta, deverá se render na manhã de quinta-feira e ainda aguarda acusação.