Bankman-Fried enfrenta novas acusações criminais e é acusado de ter escondido doações políticas

NOVA YORK (Reuters) – Sam Bankman Fried foi indiciado nesta quinta-feira com novas acusações criminais em um amplo indiciamento que acusa o fundador da falida exchange de criptomoedas FTX de conspirar para fazer mais de 300 doações políticas ilegais.

Bankman Fried agora enfrenta 12 acusações criminais, incluindo 4 de fraude e oito de conspiração, abaixo das oito em uma acusação anterior, na qual ele se declarou inocente.

Os promotores acusaram o Bankman-Fried de roubar bilhões de dólares dos fundos dos clientes da FTX para cobrir perdas na Alameda Research, um fundo de hedge focado em criptomoedas.

E as novas acusações aumentam a pressão sobre o ex-bilionário de 30 anos, que viu dois de seus ex-assessores se declararem culpados.

Bankman-Fried também está tentando ficar fora da prisão, depois que sua atividade online desde sua prisão levou o juiz distrital Louis Kaplan, que está supervisionando o caso, a sinalizar sua disposição de cancelar o pacote de fiança de $ 250 milhões.

Um porta-voz do Bankman-Fried se recusou a comentar.

O julgamento de Bankman Fried está marcado para outubro. Na quinta-feira, Kaplan estendeu a proibição temporária do contato de Bankman-Fried com funcionários da FTX e Alameda até 3 de março a partir de 24 de fevereiro.

A nova acusação disse que Bankman-Fried conspirou com dois ex-executivos da FTX para doar dezenas de milhões de dólares a fim de influenciar os legisladores a aprovar uma legislação a favor da empresa.

Os promotores disseram que essas doações eram ilegais porque foram feitas de doadores “palha” ou dinheiro corporativo, permitindo que Bankman-Fried – um dos maiores doadores dos democratas nas eleições de meio de mandato de 2022 – escapasse das restrições de contribuição.

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Os promotores disseram que Bankman-Fried instruiu um executivo a doar principalmente para candidatos e organizações de esquerda e outro para republicanos, com muitas das doações financiadas pela Alameda, incluindo dinheiro de clientes da FTX.

A acusação disse que um consultor político que trabalha para Bankman-Fried disse a um dos executivos, identificado como CC-1, que “ser a face esquerda central de nossos gastos significa que você ganha muito para fins transacionais”.

A acusação afirma que esse gerente deu mais de US$ 1 milhão a um grupo LGBTQ+ sob a direção de Bankman Fried.

Os registros da Comissão Eleitoral Federal mostram que Nishad Singh, ex-chefe de engenharia da FTX, contribuiu com US$ 1,1 milhão em 7 de julho de 2022 para o LGBTQ Victory Fund, uma organização nacional dedicada a eleger abertamente pessoas LGBTQ.

O grupo disse em comunicado que “alocou fundos e tomará as medidas cabíveis assim que recebermos orientações das autoridades”.

O advogado de Singh não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Depois de fundar a FTX em 2019, Bankman-Fried disparou o valor do Bitcoin e outros ativos digitais para realizar uma fortuna estimada em US$ 26 bilhões.

A bolsa entrou em colapso em novembro em meio a uma onda de saques de clientes devido a preocupações de que a bolsa estava misturando ativos com a Alameda.

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Os promotores disseram que, quando ficou claro que a FTX não poderia honrar os pedidos de saque, Bankman-Fried instruiu a Alameda a vender os ativos para pagar os clientes da bolsa.

A acusação afirma que em 6 de novembro, cinco dias antes de a FTX declarar falência, Bankman-Fried enviou uma mensagem CC-1 de Caroline Ellison, então CEO da Alameda.

“Tenho um medo crescente do dia que está pesando sobre mim há tanto tempo, e agora que já aconteceu, estou aliviado por superar isso de alguma forma”, escreve Ellison.

Ellison e o ex-chefe de tecnologia da FTX, Gary Wang, se declararam culpados de acusações de fraude em dezembro e concordaram em cooperar com os promotores.

As novas acusações contra Bankman-Fried incluem conspiração para cometer fraude bancária e administrar um negócio de transferência de dinheiro sem licença.

Os promotores disseram que Bankman-Fried disse a um banco não identificado da Califórnia que queria abrir uma conta para uma empresa comercial, mas pretendia que a conta processasse depósitos e saques para clientes da FTX.

A acusação disse que o banco havia dito anteriormente ao Bankman-Fried que não estava disposto a processar tais transações.

Reportagem adicional de Luke Cohen e Jonathan Stempel em Nova York; Edição por Mark Porter e Anna Driver

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