Tornado Cash: Tesouro dos EUA sanciona ‘Mixer’ de criptomoedas supostamente usado pela Coreia do Norte para lavar dinheiro

De acordo com um alto funcionário do Tesouro, o Tornado Cash teria lavado mais de US$ 7 bilhões em moedas virtuais desde seu lançamento em 2019, incluindo US$ 455 milhões do Grupo Lazarus. norte-coreano Grupo de hackers patrocinado pelo Estado. Também foi usado recentemente na semana passada para lavar dinheiro de um Beduíno “roubar”, É uma empresa americana de criptomoedas, disse o funcionário.

Um alto funcionário do Tesouro disse que a Tornado Cash fez alguns esforços para cumprir suas obrigações regulatórias, incluindo a adição de uma ferramenta de triagem para impedir que os fundos fossem para carteiras de criptomoedas previamente sancionadas. Mas mesmo assim, a análise da aplicação da lei do público Criptomoeda O funcionário disse que as transações mostraram que hackers como o Lazarus Group ainda podiam enviar dinheiro para o Tornado Cash para lavagem.

Como parte da ação de segunda-feira, o governo dos EUA impôs sanções a 44 carteiras de criptomoedas vinculadas ao Tornado Cash. O funcionário do Tesouro disse que a Tornado Cash já havia sido identificada como uma entidade preocupante, mas se recusou a dizer por quanto tempo e onde a organização pode estar sediada ou os indivíduos que podem operá-la.

“Apesar das garantias públicas em contrário, o Tornado Cash falhou repetidamente em aplicar controles eficazes projetados para impedir a lavagem de dinheiro para agentes cibernéticos mal-intencionados regularmente e sem tomar medidas básicas para lidar com seus riscos”, subsecretário do Tesouro para Terrorismo e Finanças Inteligência Brian Nelson disse em comunicado. “O Tesouro continuará a reprimir as empresas que lavam a moeda virtual de criminosos e seus assessores.”

De acordo com um funcionário do tesouro, o Tornado Cash é um dos maiores sintetizadores de moeda virtual identificados pelo governo dos EUA. Esta é apenas a segunda vez que o ministério impõe sanções a tal entidade.

Em maio, o Tesouro sancionou outro misturador de moeda virtual, Blender.io, que disse que a Coreia do Norte usou para “apoiar suas atividades cibernéticas maliciosas e lavagem de dinheiro de moeda virtual roubada”.

O funcionário disse esperar que as sanções de segunda-feira enviem uma mensagem ao setor privado e aos países parceiros para incentivá-los a desenvolver regulamentos quando se trata de moeda virtual.